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股东会]华鑫股份:2018年年度股东大会会议资料

发布日期:2019-11-10 10:38   来源:未知   阅读:

  为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2018年年度股东大会期间依法行使

  权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股

  一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和

  三、参加公司2018年年度股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。与会

  四、股东在大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会

  发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,公司有关人员回答

  为维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2018年年度股东大会期间依法行使表

  决权,依据《公司法》、《公司章程》与《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制订本

  一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过

  有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  公司股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参

  加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过

  现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第

  二、本次大会所需表决的第11项议案《公司关于预计2019年度与上海仪电(集团)

  有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案》系涉及上海仪电(集团)有限公司及其

  三、本次大会所需表决的第8项议案《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》、

  鑫证券有限责任公司符合公开发行公司债券条件的议案》、第16项议案《公司关于全资子

  公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券方案的议案》、第17项议案《公司关于全资

  子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券的授权事项的议案》、第18项议案《公司

  关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公司债券的决议有效期的议案》属于股东

  大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  其他各项议案需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  四、议案的表决投票,由两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点,并当场公布

  2018年, 公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海

  证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定的

  有关要求,认真履行董事会职责,规范运作,科学决策,按照公司发展战略和经营目标,

  2018年,面对复杂的国内外经济形势和金融市场形势,公司积极调整经营策略,以金融科

  技引领业务发展,促进传统业务转型升级、积极布局潜力业务、主动收缩高风险业务规模,

  全面加强风控建设。报告期内,公司完成收购仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司(现

  已更名为“华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司”)65%股权,形成以证券业务为主,以

  融资租赁业务、部分持有型物业经营业务及其他业务为辅的局面。此外,公司还积极探索

  截至报告期末,公司(合并)总资产1,985,418.46万元,同比增加11.83%;归属于

  上市公司股东的净资产 619,918.39万元,同比减少7.86%。2018年度公司实现营业总收

  入118,348.08万元,同比减少67.54%;实现归属于上市公司股东的净利润2,184.63万

  2018年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海

  证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结

  2018年,公司第九届董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《公司董事会议

  事规则》以及相关专门委员会实施细则的有关规定,勤勉尽责,有效地开展各项工作:

  2018 年,公司第九届董事会共召开了七次会议,分别就公司年度经营计划、对外投

  报告期内,公司召开了2017年年度股东大会,采用了现场投票与网络投票相结合的

  方式。公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,认真履行职

  责,执行股东大会的各项决议,对于公司股东大会通过的各项决议,公司董事会均予以认

  1、公司于2018年3月28日召开第九届董事会第八次会议,会议审议通过:⑴公司

  2017年度董事会工作报告;⑵公司2017年度财务报告;⑶公司2017年度利润分配预案;

  ⑷公司2017年年度报告全文;⑸公司2017年年度报告摘要;⑹公司关于聘任2018年度

  审计机构的预案;⑺公司关于支付2017年度审计报酬的预案;⑻公司2017年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告;⑼公司2017年度内部控制评价报告;⑽公司关于2018

  年度申请债务融资的预案;⑾公司关于购买金融机构理财产品的预案;⑿公司关于会计政

  策变更的议案;⒀公司关于计提资产减值准备的议案;⒁公司关于预计2018年度与上海

  仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案;⒂公司关于预计2018年

  度与其他关联方发生的日常关联交易的预案;⒃公司关于受让华鑫期货有限公司100%股

  权的议案;⒄公司关于受让仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司65%股权暨关联交易的

  预案;⒅公司关于全资子公司上海普林电路板有限公司歇业清算的议案;⒆公司关于控股

  子公司上海普林电子有限公司破产清算的议案;⒇公司关于修改《公司信息披露事务管理

  2、公司于2018年4月18日召开第九届董事会第九次会议,会议审议通过:⑴公司

  2018年第一季度报告;⑵关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案;⑶关于公

  司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案;⑷关于批准本次

  公开发行A股可转换公司债券有关备考审计报告的议案;⑸关于批准本次公开发行A股可

  3、公司于2018年5月31日召开第九届董事会第十次会议,会议审议通过:⑴公司

  关于独立董事变更的预案;⑵公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法;⑶公司关于调

  整公司经营范围的预案;⑷公司关于修改《公司章程》的预案;⑸公司关于召开2017年

  4、公司于2019年4月23日召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过:公司

  5、公司于2018年8月24日召开第九届董事会第十二次会议,会议审议通过:⑴公

  司2018年半年度报告及摘要;⑵公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

  报告;⑶公司关于修改《公司投资管理制度》的议案;⑷公司全面风险管理制度;⑸公司

  6、公司于2018年9月10日召开第九届董事会第十三次会议,会议审议通过:⑴公

  司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债

  券申请文件的议案;⑵公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转

  7、公司于2018年10月29日召开第九届董事会第十四次会议,会议审议通过:公司

  ⑴2018年3月28日,公司董事会战略委员会召开专题会议,会议讨论了《公司战略

  ⑵2018年9月10日,公司董事会战略委员会召开专题会议,会议审议通过《公司关

  于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券

  2018年3月28日,公司董事会审计委员会召开专题会议,会议审议通过:⑴公司2017

  年度内部控制审计报告、公司2017年度审计工作总结报告、与治理层沟通函;⑵公司2017

  年度财务工作报告;⑶公司审计工作小组2017年度审计工作总结和2018年度审计工作计

  划;⑷公司2017年度内部控制评价报告;⑸公司关于聘任2018年度审计机构及支付2017

  年度审计报酬的预案;⑹公司关于会计政策变更的议案;⑺公司关于计提资产减值准备的

  议案;⑻公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;⑼公司2018年内部控

  制实施方案。会议同时听取了公司经营班子汇报2017年工作总结与2018年经营计划。

  ⑴2018年3月28日,公司董事会薪酬与考核委员会召开专题会议,会议审议通过《公

  ⑵2018年5月31日,公司董事会薪酬与考核委员会召开专题会议,会议审议通过《公

  2018年5月31日,公司董事会提名委员会召开专题会议,会议审议通过《公司关于

  ⑴2018年3月28日,公司董事会关联交易控制委员会召开专题会议,会议审议通过:

  ①公司关于预计2018年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易

  的预案;②公司关于预计2018年度与其他关联方发生的日常关联交易的预案;③公司关

  ⑵2018年8月24日,公司董事会关联交易控制委员会召开专题会议,会议审议通过

  2018年度公司独立董事认真履行职责,积极参与并出席公司召开的董事会会议,并

  列席公司股东大会,参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、

  财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议,充分关注公司内部控制制度

  建设及运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项,

  均能审慎地发表意见,切实发挥独立董事的作用,维护了公司及广大股东的合法权益。

  公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海

  证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求,认真履行信息披露义务,

  积极参加上海证券交易所及上海上市公司协会组织的培训活动,通过中介结构及专管员的

  份,定期报告4份。2018年度信息披露工作达到上海证券交易所规范要求,获得2018年

  2018年度,公司高度重视投资者关系管理,通过上海证券交易所e互动平台、公司

  网站、电话、邮件、现场接待等方式,与投资者进行了多次有效沟通。公司通过参加“上

  海辖区上市公司投资者网上接待日”,客观公正地向资本市场传递公司投资价值,提升公

  2018年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、

  法规和规章的要求,结合公司实际情况,建立并不断完善公司治理结构和各项规章制度,

  明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成权力机构、决策机构、监督机构与经理

  2018年度,根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,结合公司的实

  际情况与未来的发展战略,公司内控工作小组对公司本部八个模块的制度进行了调研、梳

  公司将继续按照监管部门及有关法律法规的要求,不断推进公司治理建设,加强公司内部

  2019年,公司董事会将继续贯彻落实公司发展战略、加强战略管理,促进公司主营

  业务发展。为适应公司新一轮发展战略的需要,公司将进一步探讨与完善组织架构和管控

  模式,进一步加强内控管理,完善公司治理结构,防范公司经营风险。2019年,公司董

  1、基于公司现状及子公司的情况和特点,在符合国家政策的前提下,探索并着手逐

  2、通过探索以科技技术赋能管控手段、以“金融+科技”重塑旗下金融业态,为打造

  3、积极推进“五位一体”机构业务落地、做大机构业务资产规模,全力推进业务结

  4、进一步梳理与深刻认识新风险因素,优化更新风险管理体系,借助金融科技手段

  根据《企业内部控制基本规范》、《内控规范配套指引》和《上市公司内部控制指引》

  等相关法规规定,结合公司经营实际,在2018年内控制度建设的基础上公司董事会将进

  一步推进与完善公司内部控制体系建设,加强内控测评及监督,推动制度的执行落地,推

  进缺陷整改落实,不断优化控制流程,提高公司内部控制的合理性、有效性,促进公司风

  公司董事会将密切关注监管机构的监管动态以及新的法律法规的颁布,根据上市公司

  监管要求并结合公司治理的需要,进一步加强内控制度建设,进一步规范公司运作。

  公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

  则》等有关规定,严格把控信息披露的质量,真实、准确、完整地履行信息披露义务,全

  公司董事会将进一步加强投资者管理工作,以投资者关系 互动平台、e互动平台以

  及电话 、来访、网络说明会等方式加强与投资者的沟通交流,树立公司 良好的资本市场

  公司董事会将认真组织公司董事、监事、高管的培训工作,进一步提高规范运作意识。

  公司 董事会 将持续深化各专业委员会的职能,高度重视专业委员会的意见和建议,进一

  2019年,公司董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章

  程》、《公司董事会议事规则》等有关规定要求,进一步加强自身建设,进一步完善法人治

  理结构,勤勉尽责,贯彻落实股东大会的各项决议,发挥科学决策作用,努力推动公司的

  本报告已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  1、2018年3月28日,公司召开第九届监事会第五次会议,会议审议通过了:(1)《公

  司2017年度监事会工作报告》;(2)《公司2017年年度报告全文及摘要》;(3)公司2017

  年度利润分配预案;(4)公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告;(5)公

  司关于会计政策变更的议案;(6)公司关于计提资产减值准备的议案;(7)公司关于推举王

  2、2018年4月18日,公司召开第九届监事会第六次会议,会议审议通过了:(1)《公

  司2018年第一季度报告》;(2)《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

  (3)《关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;

  (4)《关于批准本次公开发行A股可转换公司债券有关备考审计报告的议案》; (5)《关

  于批准本次公开发行A股可转换公司债券有关净资产收益率和非经常性损益鉴证报告的

  3、2018年5月31日,公司召开第九届监事会第七次会议,会议审议通过了《公司

  4、2019年4月23日,公司召开第九届监事会第八次会议,会议审议通过了《公司

  5、2018年8月24日,公司召开第九届监事会第九次会议,会议审议通过了:(1)《公

  司2018年半年度报告及摘要》;(2)《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况

  6、2018年9月10日,公司召开第九届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司

  关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债券

  7、2018年10月29日,公司召开第九届监事会第十一次会议,会议审议通过了《公

  报告期内,公司监事会根据《公司章程》及相应的法律法规,对公司股东大会、董事

  会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监

  事会认为公司股东大会、董事会的各项决策程序合法,未发现有损害公司利益及违反法律、

  公司监事会对公司2018年的财务情况进行了检查,认为公司2018年度财务报告、2018

  年年度报告能真实反映公司的经营状况,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出

  具了无保留意见的审计报告,真实地反映了公司的资产情况、财务状况和经营结果。

  报告期内,公司监事会审核了公司收购资产的情况,认为公司受让仪电思佰益融资租

  赁(上海)有限公司65%股权价格合理、程序合法,未发现内幕交易和损害股东权益、造

  公司与上海仪电(集团)有限公司及其关联方、与其他关联方发生的日常关联交易,公司

  受让仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司65%股权,公司委托华鑫置业(集团)有限公

  司经营管理公司全资子公司上海金陵投资有限公司、上海择励实业有限公司等关联交易均

  符合有关规定,定价体现了公平原则,有关信息均及时披露,未发现董事会所作的关联交

  公司董事和高级管理人员在履行职责时能秉公守法,未发现有违反法律、法规,损害

  本报告已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准

  合并财务报表按照2014年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。

  合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表分

  别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者(股东)权益变动表为

  基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

  利润表、合并现金流量表及合并所有者(股东)权益变动表的影响后,由本公司合并编制。

  因报告期内公司完成对华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司的收购,公司根据《企

  业会计准则第20号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对2017年同期数

  2018年加权净资产收益率为0.34%,本期比上年同期减少12.76个百分点。

  2018年全面摊薄净资产收益率为0.35%,本期比上年同期减少11.20个百分点。

  2018年每股经营活动产生现金流量净额为-1.35元,同比减少0.12元。

  本报告已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司2018年度利润分配议案的报告,请予以审议。

  经众华会计师事务所(特殊普通合伙) “众会字(2019)第2282号”《审计报告》

  确认,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润21,846,336.34元。2018年度母

  公司实现净利润48,135,802.79元,根据《公司法》的有关规定,在提取当年法定盈余公

  2018年度公司利润分配预案是:以2018年末总股本1,060,899,292股(每股面值1

  元)为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.07元(含税),共计派送现金红利

  7,426,295.04元(占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的33.99%),尚余

  2018年末资本公积为3,396,361,801.47元,年末资本公积不转增股本。

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  本报告已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于聘任2019年度审计机构议案的报告,请予以审

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司情况,工作规范,能够按照中国注册会

  计师独立审计准则实施对公司的审计工作,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内

  部控制状况做出独立、客观、公正的评价,按时完成了公司2018年度的相关审计工作。

  公司董事会同意聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于支付2018年度审计报酬议案的报告,请予以审

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表及内部控制进行了审

  计,并出具了相关审计报告。公司董事会同意支付众华会计师事务所(特殊普通合伙)2018

  年度财务报表审计报酬人民币636,000元,内部控制审计报酬348,740元,合计984,740

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司未来三年(2019-2021年股东回报规划)的报告,请

  为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红政策,积极回报投资者,根据中国证监会

  《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公

  司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)等相关规定,在

  结合公司实际情况的基础上,公司制定未来三年(2019-2021)股东回报规划(以下简称

  公司着眼于长远和可持续发展,综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要

  求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,充分考虑了目前及未来盈利规模、现金

  流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投

  公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾

  公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策

  1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在

  2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在

  3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在

  公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况及当期资金需

  求,并结合股东、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会

  1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司

  董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况,提议公司进行利润分

  2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,提取法定公积金、

  任意公积金以后,在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,

  未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的

  30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出

  3、在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和资本公积

  4、在每个会计年度结束后,由公司董事会提出利润分配预案,并提交股东大会进行

  审议表决。公司接受股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。

  2、本规划由公司董事会负责解释,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起实施。

  本规划已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于2019年度申请债务融资议案的报告,请予以审

  根据公司2019年度经营及投资计划,公司将根据实际情况,采取信用、保证、抵押、

  质押等形式,对外融资总额不超过公司最近一期经审计总资产的70%,融资主要用于偿还

  为提高工作效率,提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司法定

  代表人(或总经理)审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而

  作的保证、抵押和质押等有关文件,并由公司管理层具体办理相关手续,除有关规定以外,

  本预案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于购买金融机构金融产品议案的报告,请予以审议。

  为提高公司资金收益,实现资产的保值增值,公司拟将闲置资金用于购买由金融机构

  发行的低风险的金融产品,一年内任一时点投资本金总额合计不超过人民币12亿元。

  为提高工作效率,提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司法定

  代表人(或总经理)签署各项有关金融产品的合同、协议及文件,全权办理上述购买金融

  本预案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于预计2019年度与上海仪电(集团)有限公司及

  为规范公司治理,公司董事会对公司2019年度与上海仪电(集团)有限公司及其关

  2019年3月27日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于预计2019

  年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案》,关联董事蔡

  公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见;公司独立董事已事前认可该预

  2、公司2019年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生,不会影响公司的独立

  3、公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,

  以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害公司利益和

  4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效,关联董事回避了表决,不存在损

  另外,2018年7月,公司受让上海仪电(集团)有限公司所持仪电思佰益融资租赁

  (上海)有限公司65%股权,并将其纳入合并报表范围(现已更名为华鑫思佰益融资租赁

  华鑫思佰益与上海仪电显示材料有限公司(以下简称“仪电显示材料”)及中认尚动

  (上海)检测技术有限公司(以下简称“中认尚动”)长期存在融资租赁业务往来。2018

  年期初,由融资租赁业务形成的对仪电显示材料和中认尚动的长期应收款余额分别为

  1,512.89万元和277.72万元。2018年期初至2018年6月,华鑫思佰益收回仪电显示材

  料融资租赁款427.59万元,收回中认尚动融资租赁回款34.26万元,同期新增对中认尚

  动的融资租赁款为459.02万元。纳入合并报表后,华鑫思佰益收回仪电显示材料458.37

  万元和中认尚动的融资租赁款34.26万元,同期新增对中认尚动的融资租赁款为190.95

  同期,华鑫思佰益支付上海华鑫物业管理顾问有限公司物业服务费13.82万元,支付

  上海仪电(集团)有限公司房屋租赁费77.75万元,支付华鑫证券有限责任公司咨询服务

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体

  办理公司2019年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易具体事

  经营范围:计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、

  调试和维护,计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机硬件、

  软件及外围设施,机电设备安装工程,工程管理服务,合同能源管理,办公自动化设备、

  公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件(除蓄电池)、仪器仪表、

  电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询,从事

  货物及技术进出口业务,产权经纪,以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

  经营范围:房地产开发经营,工程项目管理,商务咨询,建筑智能化建设工程设计与

  施工,物业管理,销售建筑材料,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经

  关联关系:华鑫置业(集团)有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的

  经营范围:资产经营管理,实业投资,货物及技术的进出口业务,商务咨询(除经纪),

  电子产品、电器产品及设备生产(限分支机构)、销售,计算机技术服务、技术咨询、技

  术转让,物业管理,产权经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

  关联关系:公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的高级管理人员于建刚先生担任

  经营范围:房地产开发经营,住宅建设技术服务、咨询,本系统公房经租管理,室内

  外房屋装修。建筑材料,房屋配套设备,电机,建筑五金,木材,钢材,有线电视设计、

  安装(二级),物业管理,以下限分支机构经营:停车场经营管理,健身、体育场所管理。

  关联关系:上海华鑫物业管理顾问有限公司的唯一股东华鑫置业(集团)有限公司系

  经营范围:房地产开发与经营,投资管理及咨询,室内外装修装潢,房屋建筑工程,

  建筑材料销售,实业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  关联关系:上海金陵置业有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子

  经营范围:电工工具、机电设备及配件、机械设备、电子产品及设备、五金工具、电

  器设备的销售,销售化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品),

  销售计算机及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、建筑装潢材料,自有房屋租赁,

  投资管理,商务信息咨询,企业管理咨询,建筑装饰工程,机电设备安装。【依法须经批

  关联关系:上海奥仑实业有限公司原系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全

  资子公司。2018年12月,上海仪电(集团)有限公司将其所持上海奥仑实业有限公司100%

  住所:上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-2325室(上海横泰经济开发区)

  经营范围:房地产开发经营,房地产经纪,物业管理,室内外装潢,建筑安装工程,

  房屋建筑工程,建筑材料销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

  关联关系:上海择鑫置业有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子

  经营范围:从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域

  内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,办公自动化设备,社会公共安全设备及

  器材,机电设备安装工程,建筑智能化工程,工程管理服务,电子类产品的设计和生产(限

  分支机构经营),合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来

  一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

  关联关系:公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的高级管理人员黄金刚先生担任

  经营范围:信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成;计算机软件

  技术开发、销售、服务;计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售;技术服务与

  关联关系:上海科技网络通信有限公司的控股股东云赛智联股份有限公司,系公司控

  股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公

  经营范围:从事云计算、大数据、人工智能、商业智能、信息安全、电子计算机、自

  动控制、应用化学(除危险品)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,批

  发电子计算机及其配件、软件、仪器仪表、电子产品、通信设备、办公机械、五金交电、

  汽车配件、建筑装潢材料、日用百货,建筑智能化建设工程设计与施工,通信建设工程施

  关联关系:上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司,系公

  司控股股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股

  经营范围:电子计算机及配件、仪器仪表、电子产品及通信设备、文化办公机械、五

  金交电、汽车配件、建筑装潢材料、百货的销售,电子计算机、自控、应用力学、固体物

  理、应用化学、材料力学专业领域内的技术开发、技术咨询,技术服务、技术转让。 【依

  关联关系:上海南洋软件系统集成有限公司系上海南洋万邦软件技术有限公司的全资

  子公司,上海南洋万邦软件技术有限公司的唯一股东云赛智联股份有限公司,系公司控股

  股东上海仪电(集团)有限公司全资子公司上海仪电电子(集团)有限公司的控股子公司。

  经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理

  及维修;租赁交易咨询及担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准

  关联关系:华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司原系公司控股股东上海仪电(集团)

  有限公司的控股子公司,2018年7月,公司受让上海仪电(集团)有限公司所持65%股权,

  经营范围:房地产开发经营,自有房屋租赁。物业管理,工程管理服务,委托代建,

  咨询服务,建筑装修装饰工程,实业投资,投资管理。 【依法须经批准的项目,经相关

  关联关系:上海华勍企业发展有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的

  经营范围:从事检测科技、环保科技、仪器仪表科技领域内的技术开发、技术服务、

  技术咨询、技术转让,实业投资,会议及展览服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会

  调研、社会调查、民意调查、民意测验),环保建设工程专业施工,自有设备租赁,仪器

  关联关系:中认尚动(上海)检测技术有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有

  经营范围:研发、生产及销售各种TFT-LCD用CF及其关联产品,从事货物及技术的

  关联关系:上海仪电显示材料有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司全

  经营范围:计算机网络科技、计算机信息科技、智能化科技、通讯科技专业领域内的

  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),

  计算机软硬件的研发与销售,计算机系统集成,计算机通信系统集成,计算机自动化控制

  系统集成,计算机网络工程设计施工,通信建设工程施工,智能化建设工程专项设计,设

  计、制作各类广告,通信设备、电子产品的销售,从事技术及货物进出口业务。 【依法

  关联关系:上海华鑫智城科技有限公司系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司合

  承租房屋、接受和提供物业服务等关联交易,公司遵循诚实信用的原则,在公开、公

  主要包括但不限于因相关业务产生的:证券和金融产品销售服务费、受托资产管理费

  与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等,定价

  主要包括但不限于因相关业务产生的:代理买卖证券手续费、保证金利息收入、融资

  融券、股票质押、约定购回等利息收入、投资收益、交易性金融资产等,定价参照市场化

  由于证券市场情况无法预计,交易量难以估计,公司董事会批准上述相关证券和金融

  公司进行承租和出租房屋、接受和提供物业服务、代理租售服务、开展融资租赁业务

  等关联交易,可以充分利用公司和关联方各自的资源优势,实现资源共享与互补,保证公

  公司全资子公司华鑫证券有限责任公司是证券及金融产品服务商,为投资者提供证券

  及金融产品服务,或与对方进行证券及金融产品交易,服务对象包括公司的关联方。与关

  公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公

  允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害公司利益和广大

  中小股东的利益,没有影响公司的独立性,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于预计2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限

  为规范公司治理,公司董事会对公司2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  2019年3月27日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于预计2019

  年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的日常关联交易的预案》,关联董事俞洋先生回

  公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见;公司独立董事已事前认可该预

  3、公司发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的市

  场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股

  4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效,关联董事回避了表决,不存在损

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体

  办理公司2019年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易具体事宜。

  关联关系:公司董事、总经理俞洋先生系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的副董事

  主要包括但不限于因相关业务产生的:金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩

  报酬、投资咨询服务费等,定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

  由于证券市场情况无法预计,交易量难以估计,公司董事会批准上述相关证券和金融

  公司与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易,按照平等互利、等价

  有偿的市场原则,以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存

  在损害公司利益和广大中小股东的利益,没有影响公司的独立性,对公司未来的财务状况

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于预计2019年度与上海金欣联合发展有限公司发

  为规范公司治理,公司董事会对公司2019年度与上海金欣联合发展有限公司发生的

  2019年3月27日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于预计2019

  年度与上海金欣联合发展有限公司发生的的日常关联交易的预案》,本预案不涉及关联董

  公司董事会关联交易控制委员会出具了书面审核意见;公司独立董事已事前认可该预

  3、公司发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的市

  场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害公司利益和广大中小股

  4、上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效,关联董事回避了表决,不存在损

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体

  办理公司2019年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易具体事宜。

  经营范围:主建黄浦区97号地块开发,自有房屋租赁,物业管理,停车场库经营,

  餐饮管理(不含食品生产经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

  关联关系:2019年1月,公司高级管理人员田明先生、胡之奎先生担任上海金欣联

  公司承租房屋的关联交易,遵循诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,参

  公司与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易,按照平等互利、等价有偿的

  市场原则,以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于修改《公司章程》议案的报告,请予以审议。

  鉴于: 1、2018年9月30日,中国证监会公布了修订后的《上市公司治理准则》;

  2、2018年10月26日,全国人民代表大会常务委员会公布了《关于修改

  <中华人民共和

  国公司法>

  的决定》,2018年11月9日,中国证监会、财政部、国资委联合发布了《关于

  支持上市公司回购股份的意见》,2019年1月11日,上海证券交易所发布了《上海证券

  交易所上市公司回购股份实施细则》; 3、2019年3月15日中国证监会就修改《上市公

  根据以上法律、规章和规范性文件的要求,并结合公司实际情况,对《公司章程》进

  公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权公司管理层具体

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司符合公开发

  目前公司之全资子公司华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)可用的中长

  期负债工具较为有限,收益凭证及收益权转让对银行授信的依赖程度较大,融出资金债权

  资产支持证券受两融余额规模限制,且上述工具均为私募发行,公开发行公司债券在融资

  为调整华鑫证券负债结构、降低综合融资成本、适时补充营运资金,华鑫证券拟向中

  国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行公司债券(面向合格投

  截至2018年12月31日,华鑫证券净资产总额为49.21亿元,按照相关法律法规要

  求,华鑫证券公募债券可申请最高余额可为19.68亿元。扣除目前已发行待偿还公司债券

  因此,华鑫证券拟申请向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过14亿元公

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易

  管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经认真对照公开发行公司债券的资格

  和条件,并结合实际经营情况,华鑫证券符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易

  管理办法》规定的面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向合格投资

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公

  公司全资子公司华鑫证券为调整负债结构、降低综合融资成本、适时补充营运资金,

  拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行公司债券(面向

  本次拟向中国证监会申请公开发行公司债券(面向合格投资者)规模不超过14亿元

  (含14亿元)。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫

  证券董事会(或其授权人士)根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据华鑫

  本次申请公开发行公司债券的期限均不超过5年期(含5年期),可以为单一期限品

  种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权

  公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会(或其授权人士)根据相关规定及发行

  本次申请公开发行公司债券的利率将提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会

  授权华鑫证券董事会(或其授权人士)与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况

  本次申请公开发行公司债券的募集资金,拟用于补充华鑫证券营运资金,满足华鑫证

  券业务运营需要,支持业务规模的增长;或用于调整华鑫证券资产负债结构和改善财务结

  构。具体用途提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会(或其

  本次申请公开发行公司债券的发行对象为符合法律法规规定认购条件的合格投资者,

  本次申请公开发行公司债券票面金额为100元/张,按面值平价发行,发行方式为一

  次发行或分期发行,具体发行方式将提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权

  华鑫证券董事会(或其授权人士)根据华鑫证券资金需求和发行时的市场情况确定。

  公司债券发行结束后,拟申请在监管机构认可的交易场所交易。提请股东大会授权公

  司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会(或其授权人士)根据相关规定办理上市

  本次申请公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请

  股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会(或其授权人士)根据相

  本次申请公开发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期

  提请股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权华鑫证券董事会(或其授权人士),

  在本次发行次公司债券存续期间,如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公

  为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜,提请股东大会授权公司(以下简称

  董事会,并由公司董事会授权公司之全资子公司华鑫证券董事会(或其授权人士)共同或

  分别根据有关法律法规的规定、监管机构的意见和建议及届时的市场条件,在股东大会审

  议通过的框架和原则下及股东大会、公司董事会和华鑫证券董事会的授权范围内,从维护

  公司利益最大化的原则出发,具体办理本次公开发行公司债券的相关事项,包括但不限于:

  1、 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据华鑫

  证券和市场的实际情况,制定和实施每期发行公司债券的具体方案,包括但不限于具体发

  行规模、期限、利率及其确定方式、发行对象、发行价格、发行时机(包括是否分期发行

  及发行期数等)、募集资金用途、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款(包括

  利率调整选择权和投资者回售选择权等)、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、具

  体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、公司债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

  2、 决定聘请中介机构,办理向有关监管部门、交易所等机构的发行申报、核准、备

  案、登记及上市等相关事项,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与公司债券发

  行及上市相关的所有必要的合同、协议和文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、聘

  用中介机构的协议、受托管理协议、登记托管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件

  等)并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及按相关法律法规及交易

  3、 为公司债券发行选择并聘请受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人

  4、 如监管部门、交易所等主管机构对公司债券的发行和上市等的政策发生变化或市

  场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项

  外,根据监管机构的意见对公司债券发行、上市具体方案等相关事项进行相应调整;

  6、 在股东大会批准上述授权的基础上,提请公司董事会授权华鑫证券董事会,并由

  华鑫证券董事会授权其获授权人士,共同或分别代表公司根据股东大会的决议、公司董事

  上述授权自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我代表公司董事会向大家作公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司公开发行公

  本次发行公司债券的决议有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起24

  如果公司之全资子公司华鑫证券董事会及(或获授权人士)已于授权有效期内决定有

  关本次公司债券的发行或部分发行,且华鑫证券亦在授权有效期内取得监管部门的发行批

  准、许可、备案或登记的(如适用),则华鑫证券可在该等批准、许可、备案或登记确认

  本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提请公司2018年年度股东

  我们作为上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》、

  《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

  等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,现将2018年度履行独立董事职责情况

  俞丽萍 女,1961年10月出生,硕士研究生学历,工商行政管理硕士,金融学学士。

  曾任新加坡大华银行中国区副行长,法国国家巴黎百富勤有限公司上海代表处首席代表、

  执行董事,洛希尔中国控股有限公司北京代表处首席代表、董事兼总经理。现任洛希尔财

  务咨询(北京)有限公司全球执委会成员、大中华区主席,公司第九届董事会独立董事。

  俞丽萍女士具有二十年以上的金融行业从业经验,对中国大型国有企业和民营企业境内外

  胡鸿高 男,1954年9月出生,法学学士,执业律师资格,法学教授,博士生导师,

  享受国务院特殊津贴专家。曾任复旦大学经济法学教研室主任、法律学系主任、法学院副

  院长、校务委员会委员。现任复旦大学法务委员会主任、民商法研究中心主任,公司第九

  宋晓满 男,1961年9月出生,硕士研究生,学士学位,注册会计师协会会员。曾

  在上海卢湾审计事务所从事兼职审计工作。现任同济大学经济与信息管理学院会计系副教

  我们分别具有管理、法律、财务等专业背景和长期工作经验。我们上述职务及其履行,

  我们分别担任公司董事会五个专门委员会的主任委员或委员,按照董事会专门委员会

  我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况,运用专业知识促进公司

  董事会的科学决策。我们以谨慎态度勤勉行事,认真阅读了公司董事会报送的各次会议材

  料,对所议事项发表了明确意见,并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意

  1、2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于预计2018

  年度与上海仪电(集团)有限公司及其关联方发生的日常关联交易的预案》、《公司关于

  (2)公司2018年度日常关联交易系由公司日常业务经营所产生,不会影响公司的独立

  (3)公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,

  以公允的市场价格和条件公平、合理地确定各方的权利义务关系,不存在损害公司利益和

  (4)上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效,关联董事回避了表决,不存在损

  2、2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于受让仪

  (2)上述关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定,公司董事会审议和表决该预案的程序合法有效,关联董事回避了表决,交易价格

  公平合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形;

  (3)公司本次受让仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司65%股权完成后,该公司将

  纳入公司的合并报表范围。仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司将作为公司发展产融结

  合业务的载体之一,其融资租赁业务与公司业务具有较高的协同效应,能够进一步补充公

  3、2018年8月24日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于签署

  (1)本次提交公司董事会审议的《公司关于签署托管经营协议暨关联交易的议案》,

  (2)公司委托华鑫置业(集团)有限公司经营管理公司全资子公司上海金陵投资有限

  公司、上海择励实业有限公司,是为了实施公司战略转型、聚焦金融业务,同时也为了进

  一步提升标的公司的管理水平,提高标的公司的经营效益,实现标的公司稳步发展;

  (3)托管经营期限与托管费用经双方协商确定,交易价格公平合理,不存在损害公司及

  2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度募集

  2018年8月24日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司2018年半年

  2018年1月20日,公司披露《公司2017年年度业绩预增公告》、《公司2017年年

  公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为77,680万元,与上年同

  期(追溯调整前数据)相比,将增加约62,258万元,同比增加约404%;公司预计2017

  年度实现归属于上市公司股东的净利润约为77,680万元左右,同比(追溯调整后数据)

  增加约37,901万元左右,增幅约95%左右。公司本次业绩预增主要是由于出售金领之都A

  2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于聘任2018

  公司董事会审计委员会向公司董事会提议聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为

  公司2018年度的审计机构,负责公司的财务报表与内部控制审计工作,在提议聘任程序

  上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经核实,众华会计师事务所(特殊普通合

  伙)具备担任财务审计和内控审计的履职条件及能力,工作规范,能够按照中国注册会计

  师独立审计准则实施对公司的审计工作,对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部

  控制状况能做出独立、客观、公正的评价,并按时完成了公司2017年度的相关审计工作。

  因此,同意《公司关于聘任2018年度审计机构的预案》,并提交公司2017年年度股东大

  2018年6月21日,公司2017年年度股东大会审议通过了《公司关于聘任2018年度

  2018年3月28日,公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司2017年度利润

  《公司2017年度利润分配预案》符合《公司章程》关于现金分红的规定,且充分考

  虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、www.564567.com,资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中

  小股东利益的情形,同时也有利于公司健康、持续、稳定发展的需要,因此,同意《公司

  2018年6月21日,公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配

  报告期内,公司完成了2017年年度报告、2018年第一季度报告、半年报、第三季度

  报告及47份临时公告的编制及披露工作。我们对公司2018年信息披露的执行情况进行了

  监督,认为公司能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报

  送及披露信息,确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、严重误导性陈述或重

  公司董事会对2018年度内部控制进行了自我评价,聘请众华会计师事务所(特殊普

  报告期内,公司共召开7次董事会、2次战略委员会、1次审计委员会、1次提名委

  员会、1次薪酬与考核委员会、2次关联交易控制委员会会议,会议的召开、表决程序符

  合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会实施细则的规定,会议表决结果

  2018年度,我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运

  作情况,及时掌握公司运营信息,积极参与公司治理结构的完善,维护了公司整体利益,

  我们将继续本着忠实和勤勉的精神,充分发挥独立董事的作用,依法维护全体股东尤

  本报告已经公司第九届董事会第十五次会议听取,现提交公司2018年年度股东大会

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